భారతదేశం
ఓయ్-జక్కీ మహేష్
<!--
--> <!--
అహ్మదాబాద్కు చెందిన ప్రదీప్ ఓడె అనే వ్యక్తి వృత్తిరీత్యా రాపిడో డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు. ఆయన నెలవారీ సంపాదన కేవలం రూ. 10,000 రూ. 12,000 మధ్య మాత్రమే ఉంటుంది. అయితే ఆయన బ్యాంక్ ఖాతాలో జరిగిన లావాదేవీలు చూసి ఎన్ఫోర్స్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అధికారులే విస్మయానికి సిద్ధమయ్యారు. ఓ సామాన్య డ్రైవర్ ఖాతా ద్వారా ఏకంగా రూ.300 కోట్లకు పైగా నగదు మారినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
కేవలం రూ.25,000 అద్దెకు అకౌంట్
ఈడీ అధికారులలో ప్రదీప్ ఓడె సంచలన విషయాలు బయటపెట్టాడు. కిరణ్ పర్మార్ అనే వ్యక్తికి తన బ్యాంక్ అకౌంట్ కేవలం రూ.25,000 కి అద్దెకు ఇచ్చినట్లు ఆయన ఒప్పుకున్నాడు. ఇంకా మోసగాళ్లు అడిగినప్పుడల్లా చెక్కులపై సంతకాలు చేసి ఇచ్చేవాడని.. అందుకు ప్రతిగా ఒక్కో చెక్కుకు రూ.400 అదనంగా తీసుకునేవాడని తెలిసింది. ఇలా నిందితులు ప్రదీప్ను ఒక ‘మ్యూల్ అకౌంట్’ హోల్డర్గా వాడుకుని కోట్లాది రూపాయల అక్రమ నగదును చలామణి చేశారు.
నకిలీ కంపెనీలు.. రూ. 550 కోట్ల స్కామ్:
ప్రదీప్ గుర్తింపు పత్రాలను ఉపయోగించి నిందితులు ‘ప్రదీప్ ఎంటర్ప్రైజ్’ అనే నకిలీ సంస్థను సృష్టించారు. దీనితో పాటు ‘కమలేష్ ట్రేడింగ్’, ‘రౌనక్ ట్రేడర్స్’ అంటే మరో రెండు బోగస్ కంపెనీలను కూడా కాగితాలపై పుట్టించారు. ఈ మూడు సంస్థల ఖాతాల ద్వారా మొత్తం రూ. 550 కోట్ల మేర లావాదేవీలు జరిగాయి. ఈ నగదును ప్రధానంగా ఆన్లైన్ క్రికెట్ బెట్టింగ్ మరియు స్టాక్ మార్కెట్ మానిప్యులేషన్ కోసం ఉపయోగించినట్లు దర్యాప్తులో ఉంది.
స్టాక్ మార్కెట్ మానిప్యులేషన్, హవాలా:
ఈ ముఠా కేవలం బెట్టింగ్ కే పరిమితం కాకుండా, స్టాక్ మార్కెట్లో ‘క్యులర్ ట్రేడింగ్’కు అధికారులు పేర్కొన్నారు. తక్కువ విలువ గల ‘పెన్నీ స్టాక్స్’ ధరలను కృత్రిమంగా పెంచి, సామాన్య ఇన్వెస్టర్లను ముంచడానికి ఈ అక్రమ నగదును వాడారు. అలాగే హవాలా మార్గాల ద్వారా నగదును మళ్లించడం, ఇన్పాక్ట్ గురు వంటి ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా అనుమానాస్పద విరాళాలు సేకరించడం వంటి చర్యలను పరిశీలించారు. ఈ స్కామ్ వెనుక షేక్ మో మొహమ్మద్ షఫీ కీలక సూత్రధారుల హస్తం వంటి వాటిని ఈడీ ఆధారాలు సేకరించింది.
విలాసవంతమైన ఖర్చులు, రాజకీయ లింకులు:
ఈ అక్రమ సంపాదనను నిందితులు విలాసవంతమైన జీవితానికి వాడుకున్నట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. గాంధీధామ్కు చెందిన ఒక వ్యాపారవేత్త కుటుంబంలో జరిగిన లగ్జరీ వివాహం కోసం ఈ ఖాతాల నుంచి భారీగా నిధులు మళ్లినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈడీ అధికారులు ఈ నగదు ఎవరెవరికి చేరింది అనే అంశంపై దృష్టి పెట్టారు. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని అరెస్టులు, ఆస్తుల జప్తు జరిగే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేశారు.
ఆంగ్ల సారాంశం
ర్యాపిడో డ్రైవర్ హవాలా స్కామ్, అహ్మదాబాద్ రాపిడో డ్రైవర్ రూ. 10,000 సంపాదిస్తున్నాడు అతని బ్యాంక్ ఖాతాలో రూ. 300 కోట్లు. 550 కోట్ల భారీ హవాలా, క్రికెట్ బెట్టింగ్, స్టాక్ మార్కెట్ కుంభకోణం జరిగినట్లు ED విచారణలో వెల్లడైంది.